上海保隆汽車科技股份有限公司第五屆董事會第六次會議（通訊表決）決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
上海保隆汽車科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議於2017年6月16日以書面、電話和電子郵件方式通知全體董事，並於2017年6月22日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人。這次會議的通知、召開及審議程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規及《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議審議並通過瞭以下議案，並形成瞭決議：
（一）審議通過瞭《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》
公司董電動床墊事會同意使用募集資金6,223.90萬元置換預先投入募投項目及其他發行費用的自籌資金。
公司獨立董事對該事項發表瞭一致同意的獨立意見,保薦機構第一創業摩根大通證券有限責任公司對此發表瞭核查意見，大華會計師事務所（特殊普通合夥）對此出具瞭鑒證報告。
具體內容請詳見公司在上海證券交易所官方網站及指定媒體披露的《上海保隆汽車科技股份有限公司關於德國電動床墊使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》（公告編號：2017-004）。
表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議電動床墊推薦通過瞭《關於使用募集資金向全資子公司增資用於募投項目的議案》
公司董事會同意以首次公開發行股票所募集的資金17,980萬元對募投項目實施主體保隆（安徽）汽車配件有限公司（以下簡稱“安徽保隆”）進行增資，前述增資將根據募投項目的進度分期撥付到位。
公司獨立董事對該事項發表瞭一致同意的獨立意見,保薦機構第一創業摩根大通證券有限責任公司對此發表瞭核查意見。
具體內容請詳見公司在上海證券交易所官方網站及指定媒體披露的《上海保隆汽車科技股份有限公司關於使用募集資金向全資子公司增資用於募投項目的公告》（公告編號：2017-005）。
表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
（三）審議通過瞭《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
公司董事會同意公司使用不超過人民幣2.9億元的閑置募集資金進行現金管理，以更好的實現公司資金的保值增值。
公司獨立董事對該事項發表瞭一致同意的獨立意見,保薦機構第一創業摩根大通證券有限責任公司對此發表瞭核查意見。
具體內容請詳見公德國電動床司在上海證券交易所官方網站及指定媒體披露的《上海保隆汽車科技股份有限公司關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2017-006）。
表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
（四）審議通過瞭《關於全資子公司經營范圍變更的議案》
公司董事會同意全資子公司安徽保隆因業務需要對經營范圍的變更。
表決結居家電動床果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
上海保隆汽車科技股份有限公司
董事會
2017年6月26日
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